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ビットコイン取引のスコアリングツール「BitRank」

金融機関、税務執行機関等疑わしい取引の検知によるセキュリティ対策、調査、執行の効率化を実現

BitRank はカナダBlockchain Intelligence Group 社独自のリスクスコアリングサービスです。ブロックチェーン上のビットコインのトランザクションデータを独自技術によるアルゴリズムで収集し全ウォレットのスコアリングをリアルタイムで更新しています。
トランザクションデータは過去からの蓄積がありスコアリングの精度が高くビットコインの送受金における取引判断の大きな指標となっています。例えば暗号資産取引所においてはAML対策として効果を発揮します。
送受金対象ウォレットに問題がある場合にはリスクスコアリングによる表示の他、過去の取引の履歴からウォーニングポイントを表示させます。
当該ウォレットが過去に児童ポルノ、麻薬売買、違法銃取引、詐欺犯罪等に関連した取引を行っていた場合にはそれに該当する理由が表示されます。
これにより顧客保護と安全取引の推進を実現させることが出来ます。
また税務執行機関においてはスコアリングをキーポイントとした絞込みやブックマーキングを行うことで調査にかかる時間の大幅な節約や対象者の絞込みにも活用が可能となります。

BitRank の特長


国際通貨基金(IMF)と国連薬物犯罪事務所(UNODC)によれば、マネーロンダリングによる被害額は年間約2兆ドルと推計されています。これは2016 年のカナダのGDP(約1 兆5000 億ドル)を超える金額であり、また低採算国117か国のGDP合計(約1兆9000億ドル)をも超える金額です。
暗号資産取引における大きな課題である次のソリューションに対応

   ・ AML(資金洗浄防止法)
   ・ OFAC(米国財務省外国資産管理基準)
   ・ KYC(本人確認)
暗号資産取引所での送受金における取引先ウォレットの所在確認に相当する機能の活用で顧客への安全取引の推奨、顧客保護の対策が行えます。
規制の強化に伴い顧客情報を収集するための手続きにも時間と手間がかかるようになりました。そのため金融機関は効率性を高める必要があるのですが、顧客情報および口座情報の監視、把握、報告といった作業は非常に手間のかかるものです。金融機関は常に新技術を採用し、作業の効率化が求まれています。BitRank®により、金融機関、税務執行機関等疑わしき取引の検知による調査、管理、執行が効率的に行えます。
「スマートコントラクト」は、契約の締結と履行(あるいは少なくともその一方)がコンピューター・プログラムによって自動的に行われる(完全自動でなくても、少なくとも一定程度は自動化されている)ものであるという理解になっています。BitRank®を活用することで、契約に要求される契約内容の真正担保や、契約に基づく権利の移転の確実性を持たせることができ、自動化による取引コストの削減と契約実行の確実性を、同時に実現することが期待できます。

Bit Rankの機能は自社サービスに取り込みご利用頂く事が可能です。

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